Российские власти продолжают увеличивать требования к банкам по передаче информации о клиентах, закручивая до предела антиотмывочные гайки и усиливая контроль за всеми видами платежей.
Росфинмониторинг хочет получить право требовать у кредитных организаций видео с камер банкоматов.
По словам источников на банковском рынке, предложение ведомства в настоящий момент обсуждается с ЦБ. Оно может еще больше расширить полномочия Росфинмониторинга, который уже контролирует операции на сумму больше 600 тысяч рублей, все почтовые переводы на сумму больше 100 тысяч, также переводы денег на счет мобильного и сделки с недвижимостью стоимостью больше 3 млн рублей.
С ноября перечень операций, подлежащий обязательному контролю (ОПОК), будет расширен. В него попадут все платежи, поступающие в адрес физических и юридических лиц, из закрытого списка «плохих» стран.
Кроме того, в октябре Росфинмониторинг подготовил законопроект, который позволит ему без суда принимать решение о временной блокировке счетов, вкладов и банковских карт граждан.
Аналогичные полномочия документ предлагает дать МВД и ФСБ России. Основанием могут стать сведения о том, что деньги используются для финансирования террористической или экстремистской (зачастую в глазах силовиков = оппозиционной) деятельности, в том числе массовых беспорядков и публичных мероприятий «с нарушением установленного порядка» согласования. Кроме того, под блокировку могут попасть карты и счета, которые, по мнению властей, используются для оборота наркотиков – пишет finanz.ru.