Метка: #Деньги_CLN

Российская банковская система становится филиалом Федеральной налоговой службы.

Вот какие операции попали под обязательный контроль: – Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч руб и снятие денег со счёта мобильного оператора на эту же сумму. – Снятие, зачисление или денежные переводы на сумму свыше 600 тысяч руб. – Сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов руб. «Теперь…

Работа нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино с середины января почти остановилась, пишет The Bell со ссылкой на источники на рынке.

Российские власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек, которое позволит конфисковать в доход государства деньги с банковских счетов клиентов, которые будут объявленны неблагонадежными.

Расписки на акции Qiwi – крупнейшей платежной системы в России – обвалились на Московской бирже и американской площадке Nasdaq в четверг на новостях о том, что к компании появились претензии у ЦБ.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект №1049109-7, который заставит граждан отчитаться в ФНС об использовании зарубежных электронных кошельков. Отчитываться придется, если сумма списанных или зачисленных средств за год превышает 600 тыс. руб.

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски “обналичивания” или “отмывания денег”, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.